پیام آذری

آخرين مطالب

رد پای یک نماینده در پرونده متهمان بانک سرمایه سياسي

رد پای یک نماینده در پرونده متهمان بانک سرمایه
  بزرگنمايي:

پیام آذری - اولین جلسه دادگاه متهمان جدید بانک سرمایه (عادلیان و احسان خادم) امروز در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد
برگزاری جلسه دادگاه متهمان جدید بانک سرمایه
اولین جلسه دادگاه متهمان جدید بانک سرمایه (عادلیان و احسان خادم) صبح امروز (دوشنبه 28 بهمن ماه) در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
مورد اتهامی این افراد در حدود 60 میلیارد تومان بوده و در حوزه تسهیلات ریالی است.
یک نفر از متهمان این پرونده به نام احسان خادم متواری است.
در ابتدای جلسه دادگاه شاه محمدی نماینده دادستان با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص ضمن اشاره به کیفرخواست گفت: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات شخصی به نام مجید عادلیان بوده که از طریق غیر قانونی موفق به دریافت وجوه کلان از بانک سرمایه شده است.
وی ادامه داد: بند الف از ماده نخست قانون فوق اخلال در نظام پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به ضرب سکه و جعل اسکناس و یا وارد کردن و توزیع آن‌ها به عنوان یکی از جلوه‌های تحقق اخلال در نظام اقتصادی کشور جرم انگاری کرده است، بنابراین قائل به ایجاد اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور از طریق پرداخت و تسویه و دریافت تسهیلات در نظام بانکی از طرق غیرقانونی دانست.
نماینده دادستان گفت: اشخاصی که از طریق غیر قانونی تحصیل مال به صورت نامشروع کردند و اشخاصی که به طور غیر قانونی تسهیلات دریافت کردند تحت عناوین مجرمانه قابل تعقیب کیفری هستند.
شاه محمدی ادامه داد: با توجه به این موارد تخلفات منتهی به اخلال در نظام پولی و مالی کشور شده است و متهم به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه فرآیند سریع، مشروع و قانونی دریافت تسهیلات از نظام بانکی را نقض و موجبات اخلال در نظام پولی و بانکی کشور را فراهم کرده است
وی ادامه داد: خارج کردن حدود 90 میلیارد تومان به روش‌های مجرمانه و متقلبانه و فساد آمیز و مصرف وجوه مذکور در امورات شخصی مصداق عینی اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی جامعه است. در زمان‌ تحریم‌های ظالمانه بین المللی و مشکلاتی همچون نرخ بالای بیکاری و تعطیلی کارخانه‌ها و محدودیت منابع ارزان‌قیمت برخی اشخاص فرصت طلب و سودجو همچون متهم عادلیان از طریق ارتباط گیری با مدیران خائن بانک سرمایه بدون اعتبارسنجی تسهیلات می‌گیرند و منابع کلان نقدینگی بانک را خارج کرده و صرف امورات شخصی کرده‌اند.
نماینده دادستان گفت: علی‌رغم عدم عضویت عادلیان در هیئت مدیره شرکت اقتصاد جهان صنعت و نظر به اظهارات آقای احسان خادم به عنوان مدیرعامل وقت شرکت و همچنین اقاریر متهم مجید عادلیان و سایر قرائن در پرونده، مالک شرکت مذکور شخص مجید عادلیان است.
شاه محمدی درباره متهم مجید عادلیان گفت: او در قالب چهار فقره چک، بابت خرید پره‌های توربین مبلغ 59 میلیارد تومان دریافت می‌کند و ردیابی تسهیلات دریافتی و اقاریر متهم حکایت از مصرف مبلغ در غیر از محل قرارداد دارد.
نماینده دادستان گفت: مجموعه بدهی متهم مجید عادلیان با لحاظ سود و جرائم متعلق به پرداختی‌های متهم به بانک سرمایه بابت 9 فقره ضمانت نامه و چهار فقره قرارداد‌ مشارکت مدنی مطابق آیین نامه مقررات بانک مرکزی مبلغ 151 میلیارد و 96 میلیون و 585 هزار تومان تأیید شده است.
وی با اشاره به متهمان گفت: متهم ردیف اول آقای مجید عادلیان، فرزند سید سعید، متولد 1363، اهل تهران، دارای یک فرزند، ساکن زندان اوین البته آزاد با تودیع وثیقه و فاقد محکومیت کیفری است که به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با مدیران وقت بانک سرمایه از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ 60 میلیارد و 875 میلیون تومان و خیانت در امانت متهم است.
نماینده دادستان ادامه داد: متهم با گماردن اشخاصی همچون احسان خادم در هیئت مدیره شرکت اقتصاد صنعت موفق شد تا از طریق تودیع چک و سفته به عنوان تنها ضمانت دریافت تسهیلات مبلغ 60 میلیارد و 875 میلیون تومان از طرق غیرقانونی و بدون رعایت ضوابط قانونی در قالب قرارداد‌های مشارکت مدنی و بدون ضمانت نامه از بانک سرمایه خارج کند.
وی افزود: نظر به اتهامات مذکور، وی به تحصیل مال نامشروع متهم است و پیرو جوابیه بانک مرکزی و اقاریر متهم اتهام او به خیانت در امانت و مشارکت با مدیران فقط بانک سرمایه محرز بوده است.
نماینده دادستان گفت: متهم ردیف دوم احسان خادم، فرزند خیر الله به اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل مال نامشروع متهم است.
وی افزود: او مدیرعامل شرکت اقتصاد جهان صنعت بوده و نقش موثری در خروج 60 میلیارد و 875 میلیون تومان از بانک داشته و نظر به وحدت قصد بین دو نفر اتهام او معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل مال نامشروع است.
شاه محمدی ادامه داد: حسب شکایت بانک از شرکت اقتصاد جهان صنعت، ضوابط و مقررات رعایت نشده و سبب ورود خسارت هنگفت به بانک سرمایه شده است، همچنین حسب گزارشات موجود دریافت تسهیلات بدون رعایت مقررات بوده و انتصاب عنوان اتهامی تحصیل مال نامشروع مسلم است.
وی افزود: در حد فاصل سال‌های 92 و 93 با توجه به آثار مخرب غیرقانونی اتهام عادلیان و مشارکت با مدیران وقت بانک سرمایه اتهام در اخلال عمده نظام اقتصادی محرز است و در شرایطی که کشور در تحریم‌های بین المللی قرار داشت، برخی اشخاص فرصت طلب مانند عادلیان با پرداخت رشوه به مدیران خائن بدون اعتبارسنجی و تنها با چک قریب به 100 میلیارد تومان از شبکه بانکی خارج کردند و با آن خودرو‌های لوکس و ملک‌های مرغوب خریداری کردند.
نماینده دادستان گفت: این متهم منجر به اتلاف کلان منابع فرهنگیان شده و از طریق مشارکت با مدیران خائن سبب اتلاف وجوه بین‌المللی شده است، همچنین جوابیه اداره بانک‌مرکزی حکایت از اخلال مجید عادلیان دارد.
شاه محمدی درباره تسهیلات دریافتی متهم عادلیان گفت: او در سال 92 تسهیلات بانکی دریافت کرده و منجر به اخلال در نظام اقتصادی به صورت کلان و عمده شده است.
وی بیان کرد: طبق مستندات ارائه شده بانک ایران زمین صرفاً امضای گواهینامه موسسه مولی الموحدین را دریافت کرده که به هیچ وجه این ضمانت نامه معتبر نبوده و با وجود آن که مصوبه اعطای تسهیلات 550 میلیارد ریالی را تصویب کرده است، اما مشخص نیست که چرا متهم مبلغ 590 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده، در حالی که وضعیت حساب او بسیار ناچیز بوده است.
نماینده دادستان با اشاره به دریافت تسهیلات از بانک گفت: متهم در تاریخ یکم خردادماه افتتاح حساب کرده و در تاریخ هجدهم خرداد ماه درخواست تسهیلات داشته و سپس در تاریخ بیست و ششم خرداد ماه تسهیلات را دریافت کرده است، در حالی که تسهیلات او بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون دریافت امضا از سوی کمیته ارزیابی پرداخت شده است.
شاه محمدی با اشاره به اظهارات احسان خادم گفت: آقای احسان خادم درباره دریافت تسهیلات و نقش عادلیان گفته که او مدیر شرکت بود و همه کار‌ها با دستور او انجام می‌شد و مالک اصلی شرکت اقتصاد جهان صنعت بوده است و با امیر حسن خانی از ذینفعان این شرکت به حساب می‌آمدند و تعاونی مولی الموحدین متعلق به حسن خانی یکی از نمایندگان مجلس و خانواده او بوده است.
وی ادامه داد: مجید عادلیان گفته که منابع مشارکت مدنی 5 میلیارد تومان بابت خرید پره توربین بوده است، اما مفاد گزارش هیئت کارشناسان و بررسی‌های انجام شده درباره شرکت سرمایه‌گذاری نشانگر آن است که منابع شرکت طی سال‌های 90 تا 93 منجر به زیان و هنگفت شده است و علی‌رغم صورت زیان‌ده شرکت، پرداخت تسهیلات بدون وثایق ملکی و با ضمانت نامه تعاونی مولی الموحدین پرداخت شده است.
سپس در ادامه جلسه قاضی مسعودی مقام از متهم عادلیان خواست تا در جایگاه مخصوص بایستد و ضمن تفهیم اتهام به وی گفت: آیا اتهامات وارده را قبول داری؟
متهم عادلیان گفت: هیچ کدام از اتهامات وارد شده را قبول ندارم، کیفرخواست دروغ است. در کیفرخواست سن من اشتباه آمده است. من متولد 50، فرزند قاسم و دارای چهار فرزند هستم. در کیفرخواست گفته شده شرکت برای من است، اما به نظرم این کیفرخواست برای فرد دیگر بوده و اسم من تنها در آن نوشته شده است. شرکت ما تمام مراحل را قانونی طی کرده و در سال 85 به صورت سهامی عام تأسیس شده و هنگام دریافت تسهیلات تمام مراحل قانونی را طی کرده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: چه کسی به شما گفت که توربین خریداری کنید؟
متهم عادلیان گفت: ما حدود 50 میلیارد تومان توربین خریداری کردیم، اما توربین‌های من موجود است.
وی افزود: مستندات خود را می‌آورم و آن‌ها را به شما ارائه می‌دهم.
نماینده دادستان گفت: شما چگونه می‌گویید که 5 میلیارد تومان وام می‌خواستید، اما 6 میلیارد دریافت کرده‌اید.
متهم عادلیان پاسخ داد: سه فقره بود که یکی برای پره‌های توربین و دو مورد دیگر را بانک به من داد.
وی ادامه داد: من در تاریخ 15 آبان سال 92 از موسسه مولی الموحدین پول قرض گرفتم و 17 روز بعد وام به حساب من واریز شد. من به بانک 40 میلیارد قرض داده بودم، اما بانک خط اعتباری من را مسدود کرده بود.
قاضی مسعودی مقام گفت: در مجموع چقدر وام گرفته اید؟
متهم عادلیان گفت: 59 میلیارد تومان ادعای بانک است، اما من می‌گویم که 20 میلیارد و آن را پرداخت کرده‌ام و 15 درصد سپرده غیرنقدی و 10 درصد سپرده نقدی داشته‌ام.
وی ادامه داد: من امروز بدهکار هستم و آمادگی پرداخت دارم. من ملکی به شعبه فرستادم و گفتم که دو دانگ آن برای بانک است و چهار دانگ دیگر را هم خریداری می‌کنم و بدهی ام را می‌دهم. چندین بار اقدام به تسویه کردم، اما این کار متأسفانه انجام نگرفت.
نماینده دادستان گفت: شما چکی آورده‌اید که برای موسسه مولی الموحدین است و چگونه تسهیلات دریافت و به بانک چک به عنوان گواهی ارائه کرده اید؟
وی ادامه داد: چک جیرو نشده است و شما با چک وام دریافت کرده‌اید، آن چک فقط برای امضای اعضای مولی الموحدین جیرو شده است، پول بانک ارث پدری شما نبوده است که آن را برداشته اید.
شاه‌محمدی گفت: مبلغ 880 میلیارد تومان پول دریافت کرده‌اید.
در ادامه جلسه قاضی مسعودی مقام با اخطار به متهم گفت: چندین مرتبه است که به شما اخطار می‌دهم در میان صحبت‌های نماینده دادستان حرف نزنید، اگر یک بار دیگر این کار را ادامه بدهید شما را از جلسه دادگاه اخراج خواهم کرد.
نماینده دادستان گفت: شما میزان 131 میلیارد تومان وام دریافت کرده‌اید.
قاضی مسعودی مقام گفت: شما نمی‌دانید که چقدر از بانک وام گرفته اید؟
متهم عادلیان گفت: خیر، من خودم پرداخت کردم، شاید همین 139 میلیارد تومان باشد، اما 80 میلیارد تومان آن را پس دادم.
وی ادامه داد: تضمین من بالاترین تضمین بود، شما می‌توانید مثل جلسات پیشین بگویید که ملک در بیابان داده و گرانمایی شده است، اما من چک دادم، دولت با همه آن بزرگی اش به زمین خورد و من هم زمین خوردم، اما می‌خواهم تسویه کنم، خواهش می‌کنم مکانیزمی برای تسویه پول من به وجود آورید.
قاضی مسعودی مقام گفت: از 92 بدهکار بودی و هنوز نتوانستی مکانیزمی پیدا کنی. شما هنوز هیچ مدرکی ارائه نداده اید و قرار شما به قرار بازداشت تبدیل می‌شود.
قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه دادگاه گفت: متهم باید امروز به اوین منتقل شود و جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.
منبع: yjc.ir


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

مشاغل کم خطر از 23 فروردین فعال می شوند

بارش بهاری برف در مشگین‌شهر باغداران را غافلگیر کرد/تداوم بارش‌ها در اردبیل

محدودیتی برای اجرای طرح‌های عمرانی در آذربایجان شرقی وجود ندارد

خودروهای باری ورودی به کشور از مرز ارمنستان و نخجوان ضد عفونی می‌شوند

نحوه اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند در آذربایجان شرقی بررسی شد

نقدینگی را در مجلس یازدهم به سمت تولید هدایت می‌کنیم

محموله 66 کیلوگرمی مواد مخدر در مهاباد کشف شد

2 باب سالن ورزشی در تکاب پلمب شد

ساماندهی واحدهای مسکن مهر در هشترود ضروری است

برگزاری مسابقه بزرگ قرآنی «امید» به روش مجازی در اردبیل

تولید بیش از 155 فیلم در کانون پرورش فکری آذربایجان‌غربی

افتتاح 10 طرح شاخص در سفر آینده رییس‌جمهوری به آذربایجان‌غربی

استان اردبیل رتبه نخست کشور در کاهش تصادفات برون شهری را کسب کرد

فرماندار مشگین‌شهر: باغداران سرمازدگی باغات میوه را جدی بگیرند

تشکیل شورای مدیریت بازگشت کیشوندان در ستاد مدیریت بحران سازمان منطقه آزاد کیش

شریعتمداری اعلام کرد: 90 درصد افزایش سود آوری در هلدینگ دارویی تامین/ شاهد جوانگرایی نخبگان هستیم

نرخ بیکاری در استان اردبیل کاهش یافت

دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار می شود

رونمایی از دستاوردهای تازه گروه دارویی تامین (تیپیکو) با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی +فیلم

مناجات شعبانیه از 110 مسجد شاخص اردبیل پخش می‌شود

آخرین وضعیت ارتباطات مسافری و کالایی با مرز ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان

596 ایرانی پس از غربالگری از مرز بازرگان وارد کشور شدند

عرضه 350 عنوان محتوای فرهنگی در فضای مجازی برای کودکان آذربایجان شرقی

بیش از ١٢4 هزار عدد انواع ماسک وارد آذربایجان‌غربی شد

انبار 120 میلیون لیتری نفت ارومیه افتتاح شد

فرماندار: طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در مهاباد تداوم می‌یابد

تاب‌آوری اجتماعی لازمه غلبه بر کرونا است

کمک 120 میلیون ریالی مسیحیان ارومیه به کادر درمانی

اقتدار ارتش در کنار دیگر نیروهای مسلح برای کنترل کرونا ثابت شد

100 بسته غذایی بین نیازمندان اشنویه توزیع شد

آیین رونمایی از 30 محصول جدید دارویی در کشور +فیلم

رونمایی از 30 محصول جدید دارویی ساخت داخل در مجموعه دارویی تامین + فیلم

کاهش 57 درصدی پروازهای نوروزی در فرودگاه تبریز

فعالیت اکیپ‌های صوتی سیار برای گرامیداشت نیمه شعبان در تبریز

پایش مستمر آثار تاریخی آذربایجان شرقی با شروع بارش‌های فصلی

کاهش 65 درصدی تصادفات منجر به خسارت در آذربایجان شرقی

شهردار: سه میلیارد تومان برای بهسازی سایت مسکن مهر هشترود هزینه شد

نفوذ سامانه بارشی به آذربایجان‌ شرقی از امشب

پایش و بررسی مستمر آثار تاریخی آذربایجان شرقی

10 پروژه شاخص آذربایجان غربی در سفر رئیس جمهور افتتاح می شود

افتتاح 10 طرح شاخص در سفر آتی رییس جمهوری به آذربایجان‌غربی

فاز نخست انبار نفت ارومیه به بهره برداری رسید

10پروژه شاخص آذربایجان غربی توسط رئیس جمهور به بهره برداری می رسد

اقتدار ارتش درکنار دیگر نیروهای مسلح برای کنترل کرونا ثابت شد

آمار روز دوشنبه مبتلایان به کرونا در تبریز نسبت به روزقبل2برابرشد

هشدار به تردد افراد و چرای دام در حریم رودخانه‌های اردبیل

فاز نخست انبار جدید نفت در ارومیه افتتاح شد

تولید و عرضه 350 عنوان محتوای فرهنگی هنری در فضای مجازی برای کودکان آذربایجان شرقی

برگزاری دهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در آذربایجان شرقی

تداوم فعالیت قطارهای باری اداره کل راه آهن آذربایجان